關于召開華立科技股份有限公司

二〇二一年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議基本情況

    1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會

    2、會議時間：2022年5月26日（星期四）上午9:00

    3、會議地點：杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

    4、召開方式：現場表決

    5、出席對象：

（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

二、會議審議事項

1、《議案1：2021年度董事會工作報告》

2、《議案2：2021年度獨立董事工作報告》

3、《議案3：2021年度監事會工作報告》

4、《議案4：關于2021年年度報告及年報摘要的議案》

5、《議案5：關于2021年財務決算及2022年財務預算的報告》

6、《議案6：關于2022年公司融資額度的議案》

7、《議案7：關于2022年公司與子公司之間提供銀行融資擔保額度的議案》

8、《議案8：關于2021年度利潤分配的議案》

9、《議案9：關于2022年度公司關聯交易預估的議案》

10、《議案10：關于閑置資金購買理財產品的議案》

11、《議案11：關于公司開展衍生品交易的議案》

12、《議案12：關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

三、會議登記方法

1、登記辦法：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參見附件1）、委托人身份證復印件辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件辦理登記。

    2、登記地點：杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

    3、登記時間：2022年5月26日8:30-9:00

    4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現場登記。

四、聯系方式

聯系人：應悅

聯系電話：0571-89305308

郵箱：yue.ying@holley.cn   

五、其他

參加會議股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

華立科技股份有限公司董事會

     2022年4月29日

授權委托書