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        關于召開華立科技股份有限公司2021年度股東大會的通知

        時間:2022-04-29

        關于召開華立科技股份有限公司

        二一年度股東大會的通知

         

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        一、會議基本情況

            1、會議召集:華立科技股份有限公司董事會

            2、會議時間:2022年526日(星期四)上午9:00

            3、會議地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

            4、召開方式:現場表決

            5、出席對象:

        1)本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式(授權委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該受托人不必是公司股東;

        2)公司董事、監事和高級管理人員。

        二、會議審議事項

        1、《議案12021年度董事會工作報告》

        2、《議案22021年度獨立董事工作報告》

        3、《議案32021年度監事會工作報告》

        4、《議案4:關于2021年年度報告及年報摘要的議案》

        5、《議案5:關于2021年財務決算及2022年財務預算的報告》

        6、《議案6:關于2022年公司融資額度的議案》

        7、《議案7:關于2022年公司與子公司之間提供銀行融資擔保額度的議案》

        8、《議案8:關于2021年度利潤分配的議案》

        9、《議案9:關于2022年度公司關聯交易預估的議案》

        10、《議案10:關于閑置資金購買理財產品的議案》

        11、《議案11:關于公司開展衍生品交易的議案》

        12、《議案12:關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

        三、會議登記方法

        1、登記辦法:

        1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(參見附件1、委托人身份證復印件辦理登記。

        2)法人股東的法定代表人出席的,憑加蓋公章的本人身份證復印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書(參見附件1、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件辦理登記。

            2、登記地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

            3、登記時間:2022年5268:30-9:00

            4、登記方式:擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現場登記。

        四、聯系方式

        聯系人:應悅

        聯系電話:0571-89305308

        郵箱:yue.ying@holley.cn   

        五、其他

        參加會議股東食宿及交通費用自理。

        特此公告。

        華立科技股份有限公司董事會

             2022429

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